Кочи: Хафиз Кудроли (29 лет), обвиняемый в мошенничестве на 108 крор рупий у своего тестя-бизнесмена Абдула Лахира Хасана, вел финансово рискованную жизнь, чтобы погасить долги, которые он получил в результате участия в схемах Понци, рассказали офицеры отдела по борьбе с преступностью Кочи, которые допрашивали его за пять дней.
По словам DySP Рекса Бобби Арвина, он накопил долг в 8 миллионов рупий, просто взяв в аренду роскошные автомобили, чтобы произвести впечатление на своего тестя Абдула Лахира Хасана. По его словам, он также управлял дорогостоящими схемами Понци, обещая удвоить деньги инвесторов за 30 дней. «Деньги были большие. Он обещал вернуть 2 крора рупий в течение 30 дней каждому, кто вложил 1 крор рупий в его схемы. Но они делали инвестиции в несколько кроров. Он обманул некоторых, а некоторые люди обманули его», – сказал офицер.
В свою очередь, чтобы остаться на плаву, он якобы обманул своего тестя, который управляет пятью школами и строительной компанией в Дубае.
После женитьбы на единственной дочери Лахира Хаджере Лахир в 2017 году Кудроли предположительно выманил из семьи 107,99 крор рупий в период с июля 2018 года по март 2022 года. Он якобы сочинял истории о высокобюджетных сделках с недвижимостью, рейдах Департамента подоходного налога и Управления правоохранительных органов. , подделывают документы этих правительственных учреждений и застройщиков, а также выдают себя за знаменитостей и владельцев бизнеса, чтобы ограбить Лахиров.
В июне полиция Гоа арестовала его и допрашивала в течение пяти дней в связи с подделкой письма «главного комиссара по подоходному налогу штата Карнатака и региона Гоа».
Следователи заявили, что Хафиз пытался сыграть в систему, чтобы избежать ареста. «Представьте себе слушание об освобождении под залог, которое продлится один год», – сказал офицер.
21 августа 2022 года Лахир подал подробную жалобу с документами о финансовых операциях в полицию Алувы. В сентябре Хафиз обратился в Высокий суд Кералы с просьбой о досрочном освобождении под залог. Спустя почти год суд предоставил полиции Кералы «предполагаемую опеку» над Хафизом на пять дней. “То есть он явится в отделение полиции в 10 утра, и мы сможем допросить его до 16:00, в течение пяти дней”, – сказал Арвин.
Полиция заявила, что первые три дня Хафиз отказывался сотрудничать. «Он продолжал все отрицать. Он отрицал свои голосовые сообщения. Он отрицал свои текстовые сообщения», – сказал DySP. Сообщается, что Хафиз обвинил Лахира и Хаджеру в подделке документов.
Затем полиция привезла из Дубая его бывшую жену Хаджеру, чтобы сломить его. «Мы надеялись, что он не решится лгать перед ней», – сказал он. Частично это сработало.
Полиция также в течение пяти дней допрашивала Акшая Томаса Вайдиана (38 лет) из компании The One World, занимающейся документацией в Кочи. Его обвиняют в помощи в подделке документов для Хафиза.
Помимо подделки письма главного комиссара по подоходному налогу, Хафиз также обвиняется в подделке писем строителей, инвестиционных компаний и договоров купли-продажи недвижимости. Он сделал все это, чтобы завоевать доверие Лахира. «Мы подозреваем, что Вайдиан помог Хафизу с этими фальшивыми документами. Его ноутбук был конфискован и отправлен на судебно-медицинскую экспертизу», — заявили в DySP.
«Вайдиан отрицал какие-либо правонарушения и заявил, что не занимался документацией для Кудроли. Но мы обнаружили доказательства того, что со счета Хафиза на счет Вайдиана были переведены тысячи рупий. Деньги были больше, чем люди обычно платят за документацию», – сказал офицер.
Кроме того, по словам офицеров, Вайдиан и Хафиз в качестве партнеров основали Kudroli Media Pvt Limited.
Хафизу, его родителям Шафи Кудроли и Аише также предъявлены обвинения в жестоком обращении с Хаджерой. Им было предъявлено обвинение по статье 498 А МПК.
Хафизу и Вайдиану предъявлены обвинения в подделке документов (S468 IPC), использовании поддельных документов в качестве подлинных (S471 IPC) и мошенничестве (S420 IPC).
Хафиза также обвиняют в том, что он угнал автомобиль Range Rover, принадлежавший невестке Хаджеры, врачу из Пудучерри. “Мы установили, что он передал машину Асламу Гуруккалу. Мы сделали его пятым обвиняемым по этому делу”, – сообщили в DySP.
Аслам Гуруккал или Абдул Аслам является национальным вице-президентом Морчи меньшинства БДП или крыла меньшинства.
Следователи заявили, что обратятся в суд с просьбой разрешить взять образцы голосов Хафиза и Вайдиана.
Они также конфисковали паспорт Хафиза. «Не то чтобы он мог поехать в ОАЭ. Там его тоже разыскивают за экономические преступления», – сказал Арвин.