Четыре роскошных автомобиля, драгоценности на сумму 14,5 лакха и 4,5 лакха наличными были конфискованы после того, как были проведены рейды против MLA Конгресса Харьяны Дхарама Сингха Чоккера и компаний, «принадлежащих и контролируемых» им в рамках дела об отмывании денег, связанного с предполагаемым мошенничество с покупателями жилья, говорится в сообщении ED в понедельник.

Действия по уголовным статьям Закона о предотвращении отмывания денег были предприняты после того, как 25 июля Управление по обеспечению соблюдения (ED) начало обыски в отношении MLA Samalkha (Panipat) и других, говорится в заявлении.

Были совершены обыски в одиннадцати местах в Самалхе, Гуруграме и Дели, принадлежащих Sai Aaina Farms Pvt Ltd (в настоящее время Mahira Infratech Pvt Ltd) и другим группам компаний Mahira Group, «принадлежащим и контролируемым» Чхокером и его семьей.

Дело об отмывании денег основано на FIR полиции Гуруграма против обвиняемых и Sai Aaina Farms Pvt Ltd за «мошенничество и подлог», поскольку, как утверждается, она собрала около 360 крор рупий от 1497 покупателей жилья в рамках схемы доступного жилья на обещание предоставление жилья в секторе 68 в Гуруграме, недалеко от Дели, говорится в сообщении ED.

Агентство также утверждало, что Чхокер и его сыновья Сикандер Сингх и Викас Чхокер, а также другие ключевые сотрудники «отсутствовали» во время обысков и до сих пор не присоединились к расследованию.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *