Нихил Бхардвадж
Лудхиана, 16 мая.
В истории, сочетающей в себе амбиции, обман и привлекательность богатства, два брата отправились в путешествие, которое изменило их жизни. Они родились в скромной семье и были воспитаны с сильными ценностями. Будучи маленькими мальчиками, они часто помогали своему отцу в его небольшом чулочно-носочном бизнесе, мечтая о будущем, в котором они смогут подняться над своими скромными начинаниями.
Движимые стремлением к успеху, братья отправились в мир онлайн-трейдинга, создав мобильное приложение V-Trade, обещавшее невероятную прибыль от инвестиций.
С помощью обмана и манипуляций дуэт превратил V-Trade в машину по зарабатыванию денег.
Во вторник полиция арестовала приложение для онлайн-торговли, связанное с мошенничеством с людьми по всему штату на сумму в несколько миллионов долларов. Арестованными подозреваемыми являются вдохновитель Анил Джайн (40 лет) из колонии Бава, Карамджит Каур (31 год) из Малеркотлы и Санни Кумар (37 лет) из Хайбовала. Джатин Джайн (брат Анила) из колонии Бава и Гагандип Сингх из деревни Даад находятся на свободе.
После смерти отца Анил и Джатин не продолжили чулочно-носочный бизнес. Анил работал системным аналитиком в торговых фирмах в Дели и Лудхиане, чтобы получить технические знания в области онлайн-торговли. Поскольку он знал пульс инвесторов, он вместе со своим братом первоначально основал здесь настоящую торговую платформу под названием «Vardhman Commodities and Securities» на рынке Ферозе Ганди, сказал ADCP Рупиндер Каур Бхатти.
За последние годы они заработали имущество, золотые и бриллиантовые украшения и роскошные автомобили на сумму в несколько миллионов рупий, помимо конфискации 40,62 лакха наличными, 30,80 лакха, замороженных на банковских счетах, пяти ноутбуков, шести настольных компьютеров, семи мобильных телефонов и нескольких регистров учета. , несколько документов на собственность, 62 изделия из золота и бриллиантов, 135 чеков на сумму 3,01 крор рупий, две машины для счета денег, автомобиль Mercedes, автомобиль Maruti Ciaz, полиции стало известно о другом имуществе обвиняемых, сказал Бхатти.
«Наше расследование показало, что подозреваемые также владеют роскошными автомобилями, в том числе Porche, Audi, XUV, Ecosport, мотоциклом Harley Davidson, недавно купили SCO стоимостью 3,5 крора, недвижимость на Дхандра-роуд, Кохара, купили недвижимость от имени других, которые были отданы в аренду. Несмотря на то, что за последние несколько лет они создали эту империю, они подали ITR на небольшую сумму», — сказал Бхатти.
Комиссар полиции Мандип Сингх Сидху, обращаясь к средствам массовой информации по этому поводу, сказал, что, поскольку в недавнем прошлом подозреваемые заработали недвижимость на миллионы долларов, полиция напишет в Управление правоприменения Департамента подоходного налога для дальнейшего расследования, связанного с незаконными деньгами и имуществом. «Большинство людей инвестировали в V-Trade наличными, поскольку хотели скрыть свои инвестиции от ИТ-отдела. Это помогло подозреваемым, поскольку больше заявителей не появляются, опасаясь, что это может раскрыть их инвестиции, сделанные на теневые деньги. Я призываю людей подавать жалобы, а полиция не будет никого преследовать», — сказал Сидху.
Напишу в ED, ИТ-отдел, говорит главный полицейский
Комиссар полиции Мандип Сингх Сидху, обращаясь к средствам массовой информации по этому поводу, сказал, что, поскольку в недавнем прошлом подозреваемые заработали недвижимость на миллионы долларов, полиция напишет в Управление правоприменения и Департамент подоходного налога для дальнейшего расследования, связанного с незаконными деньгами и имуществом.