Репортеры-расследователи Yle, финской общественной телерадиокомпании, отследил роскошные автомобили перевезено из юго-восточного пограничного перехода Финляндии Ваалимаа в Томск, Сибирь. Репортеры прикрепили трекеры к машинам на границе после того, как им сообщили об операции по доставке автомобилей через Германию и Финляндию в Россию. Поставки могут нарушить международные санкции, если конечным пунктом назначения автомобилей станет Россия.
Хотя количество пересечений границы сократилось с тех пор, как ЕС ввел санкции против России, финские власти объясняют, что до сих пор невозможно проверить каждое транспортное средство.
«Мы не можем проверять каждую партию, потому что движение и торговля остановятся», – прокомментировал руководитель Департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит.
Санкции ЕС против России
С тех пор как Россия вторглась в Украину в 2022 году, ЕС усилил ответ на санкции. Начиная с февраля того же года было выпущено несколько пакетов санкций в ответ на вторжение, включая санкции против важнейших лиц и секторов, ограничения на поездки и запреты на экспорт.
Четвертый пакет, опубликованный 15 марта 2022 года, был нацелен на российскую элиту путем введения санкций против высокопоставленных кремлевских бизнесменов и олигархов, а также запрета экспорта предметов роскоши из ЕС в Россию. К запрещенным товарам относятся:
- Любой тип неэкстренного транспортного средства стоимостью более 50 000 евро.
- Мотоциклы и меньшее транспортное оборудование, например кресельные подъемники, стоимостью более 5000 евро.
- Аксессуары и запасные части для любого из вышеперечисленных устройств.
- Музыкальные инструменты стоимостью более 1500 евро.
- Антиквариат, произведения искусства или предметы коллекционирования.
- Спортивное оборудование.
- Игровое оборудование для бильярда, боулинга и казино.
- Алкогольные напитки.
Журналисты Yle отследили Lexus RX350 и BMW X3, стоимость которых может значительно превышать санкционированный лимит на экспорт.
Для борьбы с мошенничеством в оценке, используемым для уклонения от этих санкций, ЕС также принял 11-й пакет мер. добавил требование запретить экспорт транспортных средств, объем цилиндров двигателей внутреннего сгорания которых превышает 1900 см3, что распространяется на автомобили, цена которых обычно находится в этом диапазоне. Он также пояснил, что запрещены все гибридные и электрические транспортные средства, независимо от их мощности.
Незаконная торговля роскошными транспортными средствами
В марте 2023 года газета New York Times сообщил о тактике непрямых покупок российской элиты закупать санкционированные предметы. Это включало закупку роскошных автомобилей и других товаров через Дубай и другие страны, не затронутые санкциями. Имеющиеся данные указывают на то, что российские покупатели получают доступ к запрещенным предметам роскоши посредством экспорта в страны-посредники, такие как Казахстан, Армения и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
11-й пакет ЕС продемонстрировал признаки принятия суровых мер в отношении этих лазеек, вводя ограничения на уклонение от уплаты налогов в третьи страны для некоторых товаров. Фирмы должны ожидать продолжения таких репрессивных мер по обходу законодательства.
Уклонение от санкций — не единственная проблема соблюдения требований в отношении роскошных автомобилей и товаров. Европейская прокуратура (EPPO) недавно в этом году расследовала несколько уголовных дел, связанных с торговлей роскошными автомобилями.
Например, в июне более 2000 следователей полиции, таможни и налоговых органов в Бельгии, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Португалии и Испании совместно провели день действий, посвященный Расследование Уракан. В ответ на обнаружение более 10 000 роскошных автомобилей, проданных по схеме мошенничества с НДС, на сумму 225 миллионов евро, власти произвели аресты, конфискацию активов и более 450 обысков. Ущерб от схемы оценивается в 38 миллионов евро или более.
Как фирмы могут реагировать
Отдельные лица и группы, находящиеся под давлением экспортных санкций, часто в ответ прибегают к контрабанде и другим тактикам уклонения от санкций. Фирмы, обрабатывающие рискованные транзакции, должны осуществлять тщательную проверку и мониторинг, чтобы предотвратить уклонение и обеспечить соблюдение требований.
Компаниям рекомендуется обеспечить, чтобы их нынешнее решение по проверке санкций имело быстрый доступ к последним данным о санкциях, а также изучать соответствующие тревожные сигналы уклонения от санкций. Они также могут захотеть пересмотреть существующие процедуры, чтобы обеспечить их соответствие другим актуальным рискам финансовых преступлений, связанных с предметами роскоши, таким как мошенничество и отмывание денег.
Россия, Украина и жаркая ситуация с санкциями 2023 года
Как геополитический ландшафт в ключевых горячих точках повлиял на международные санкции – и как компании могут подготовиться к будущему?
Доступ к руководству