Нью-Дели, 19 сентября (IANS): Правоохранительное управление (ED) во вторник сообщило, что недавно оно провело обыск в Ахмадабаде по делу о незаконной торговле валютой со стороны TP Global FX и изъяло наличные на общую сумму 1,36 крор рупий, 1,2 кг золота, два роскошных автомобиля, в том числе Mercedes GLS. 350D на сумму 89 лакхов и различные компрометирующие документы.
В нем говорится, что еще 14,72 лакха на банковском счете были заморожены.
ED инициировал расследование PMLA на основании FIR, зарегистрированного полицией Калькутты в различных разделах IPC против торговцев TM и KK Traders.
«По данным Резервного банка Индии (RBI), TP Global FX не зарегистрирован в RBI и не имеет каких-либо разрешений от RBI на торговлю на рынке Форекс. RBI также опубликовал список предупреждений, включающий название TP Global FX, который был опубликовано, чтобы предостеречь широкую общественность от несанкционированных торговых платформ», — заявили в ED.
Расследование ED показало, что Прасенджит Дас, Шайлеш Кумар Пандей, Тушар Патель и другие лица через различные подставные компании обманывали общественность под видом инвестирования в торговлю на Форексе. Эти средства впоследствии были использованы для приобретения движимого/недвижимого имущества для личной выгоды/выгоды обвиняемых.
Ранее ED арестовал Панди и Даса, которые в настоящее время находятся под стражей. В нем говорится, что 121,02 крора рупий, находившиеся на банковских счетах, были заморожены, а имущество на сумму 118,27 крора рупий, включая квартиры, отели и курорты, а также транспортные средства, также было арестовано.
Жалобы обвинения были поданы против Панди и Даса, и судебное разбирательство продолжается.