Роскошные автомобили, предположительно купленные на доходы от нелегального сайта азартных игр, выстроились в очередь в подземном гараже после того, как в понедельник их конфисковала прокуратура в Пусане. (СОН БОнг-ГЫН)
Девять человек были обвинены в деятельности незаконного сайта азартных онлайн-игр и отмывании денег посредством покупки роскошных автомобилей, земли и произведений искусства, объявила прокуратура в понедельник.
По данным прокуратуры округа Пусан, четыре человека были арестованы по подозрению в отмывании доходов с сайта путем покупки роскошных автомобилей, морских перевозок, недвижимости и произведений искусства.
Остальным пятерым подозреваемым, некоторые из которых являются членами семей арестованных подозреваемых, были предъявлены обвинения без содержания под стражей по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к преступной деятельности, поскольку они позволили четырем главным подозреваемым использовать свои банковские счета и свои имена для покупки земли.
По данным прокуратуры, группа управляла своим азартным сайтом с сервера, расположенного на Филиппинах, с июля 2018 года по август 2022 года, заработав на пользователях более 55 миллиардов вон (41,1 миллиона долларов США).
Прокуроры полагают, что один из подозреваемых, 42-летний мужчина, личность которого пока не раскрыта, использовал 8,3 миллиарда вон для импорта и продажи автомобилей таких дорогих брендов, как Ferrari и Lamborghini.
По данным прокуратуры, подозреваемый также потратил 14 миллиардов вон на покупку шинной компании и 16,4 миллиарда вон на строительство участка в Синсадоне, престижном районе в сеульском районе Каннамг.
Произведения Такаси Мураками и других художников, которые предположительно были куплены на доходы от нелегального сайта азартных игр, были конфискованы прокуратурой в Пусане в понедельник. (НОВОСТИ1)
Бывший специалист по искусству, подозреваемый также использовал деньги, полученные от азартного сайта, для покупки 47 произведений искусства, в том числе работ Пабло Пикассо, Такаши Мураками, Нам Джун Пайка и Ли Уфана, общая стоимость которых, по оценкам прокуратуры, составляет около 4,7 миллиардов долларов. выиграл, основываясь на ценах, по которым он перепродавал произведения искусства галереям.
Прокуроры заявили, что в какой-то момент у подозреваемого было более 50 миллиардов вон наличными, основываясь на сделанных им фотографиях пачек банкнот по 50 000 вон.
Пачка наличных на сумму 50 000 вон, накопленная главным подозреваемым в работе нелегального сайта азартных игр (ПРКУРАТУРА ПУСАНА)
Прокуроры также полагают, что 31-летняя жена подозреваемого и 60-летняя свекровь помогали ему отмывать доходы от его сайта азартных игр, покупая и перепродавая квартиры на сумму от 900 миллионов вон до 2,7 миллиардов вон в пусанском районе Хэундэ. Район, а затем переводил деньги, полученные от продаж, на разные банковские счета под своими именами, чтобы скрыть происхождение этих средств.
Прокуроры заявили, что на данный момент им удалось конфисковать или заморозить по меньшей мере 53,5 миллиарда вон имущества или средств, накопленных бандой, которые были розданы их доверенным знакомым или отмыты иным образом.
Тем не менее, они все еще ищут 35-летнего подозреваемого, который, как полагают, непосредственно руководил повседневной деятельностью игорного сайта до 2019 года, когда он, как предполагается, сбежал на Филиппины.
МАЙКЛ ЛИ (lee.junhyuk@joongang.co.kr)