Нью-Дели:
Четыре роскошных автомобиля, ювелирные изделия на сумму 14,5 лакхов и 4,5 лакхов наличными были конфискованы после рейдов, проведенных против депутата Конгресса от штата Харьяна Дхарама Сингха Чоккера и компаний, «принадлежащих и контролируемых» им в рамках дела об отмывании денег, связанного с предполагаемым мошенничество с покупателями жилья, сообщил ED в понедельник.
Иск в соответствии с уголовными разделами Закона о предотвращении отмывания денег был предпринят после того, как 25 июля Управление правоприменения (ED) начало обыски в отношении ОПП Самалха (Панипат) и других, говорится в заявлении.
Были совершены рейды в одиннадцати объектах в Самалхе, Гуруграме и Дели, принадлежащих Sai Aaina Farms Pvt Ltd (ныне Mahira Infratech Pvt Ltd) и другим компаниям группы Mahira Group, «принадлежащим и контролируемым» г-ном Чокером и его семьей.
Дело об отмывании денег связано с возбуждением полицией Гуруграма уголовного дела против обвиняемых и компании Sai Aaina Farms Pvt Ltd за «мошенничество и подлог», поскольку компания якобы получила около 360 крор рупий от 1497 покупателей жилья в рамках программы доступного жилья под обещание предоставление домов в секторе 68 в Гуруграме, недалеко от Дели, сообщил ED.
Агентство также заявило, что г-н Чхокер, его сыновья Сикандер Сингх и Викас Чхокер, а также другие ключевые сотрудники «отсутствовали» во время обысков и до сих пор не присоединились к расследованию.
(За исключением заголовка, эта история не редактировалась сотрудниками NDTV и публикуется на основе синдицированного канала.)