Двое руководителей SafeMoon были арестованы после того, как прокуроры заявили, что они солгали инвесторам о «заблокировке» ликвидности, хотя вместо этого они якобы использовали средства для покупки роскошных автомобилей и недвижимости.
Брэйден Джон Карони, 27 лет, и Томас Смит, 35 лет, были арестованы в среду, а другой руководитель, Кайл Нэги, 35 лет, остается на свободе, согласно заявлению прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка.
Прокуроры, совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам, утверждают, что троица, помимо других покупок, перенаправила миллионы долларов на покупку кастомного спортивного автомобиля Porsche и недвижимости.
«Поскольку мошенники все чаще используют цифровые активы, чтобы ввести инвесторов в заблуждение и незаконно присвоить средства, наш офис будет в авангарде преследования их и их нечестно полученных доходов. Мы продолжим наше внимание в сфере цифровых активов и привлечем тех, кто обманывает инвесторов, в эту область. к правосудию”, – заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис.
SafeMoon выпускает цифровые активы децентрализованного финансирования под названием SafeMoon или SFM. Транзакции SafeMoon облагались 10-процентным налогом, причем половина из них продавалась как предназначенная для определенных пулов ликвидности SFM, которые, по словам обвиняемых, не позволяли использовать их для обогащения разработчиков, заявили прокуроры.
«На самом деле обвиняемые предположительно сохранили доступ к пулам ликвидности SFM и использовали этот доступ для намеренного перенаправления и незаконного присвоения токенов на миллионы долларов из пулов ликвидности SFM для своей личной выгоды», — заявили прокуроры.
Всем троим были предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег.
SEC стучится
В среду Комиссия по ценным бумагам и биржам также выдвинула обвинения против Смита, Надя и Карони по обвинению в мошенничестве и предложении незарегистрированных ценных бумаг.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) назвала SafeMoon «ценной криптовалютой» и заявила, что три руководителя не смогли обеспечить обещанную прибыль и незаконно присвоили средства инвесторов для личного использования.
«Децентрализованные финансы утверждают, что обеспечивают прозрачность и предсказуемые результаты, но незарегистрированным предложениям не хватает раскрытия информации и подотчетности, которых требует закон, и они привлекают мошенников, таких как Кайл Нэги, которые используют эти уязвимости для обогащения за счет других», — сказал Дэвид Хирш. в заявлении начальника отдела криптоактивов и кибербезопасности Управления по обеспечению соблюдения SEC.
Примечательно, что SEC также назвала BNB «безопасностью криптоактивов». Ранее агентство заявляло, что считает BNB ценной бумагой в отдельном деле, возбужденном против Бинанс в июне.
© 2023 Блок. Все права защищены. Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Он не предлагается и не предназначен для использования в качестве юридических, налоговых, инвестиционных, финансовых или других рекомендаций.