Сингапур может подвергнуть предметы роскоши, включая автомобили, часы и сумки, контролю по борьбе с отмыванием денег в рамках одного из ряда рассматриваемых ограничений, поскольку азиатский финансовый центр переживает скандал с отмыванием денег на сумму 2,8 миллиарда сингапурских долларов (2 миллиарда долларов США).
Отвечая во вторник на вопросы в парламенте по поводу расследования, правительство Сингапура заявило, что рассмотрит возможность распространения требований по борьбе с отмыванием денег, таких как строгие проверки на предмет должной осмотрительности «знай своего клиента», на ценные активы, включая транспортные средства, сумки и алкоголь. Такие предметы в настоящее время не регулируются, в отличие от драгоценных камней или металлов.
Но правительство предостерегает от «рефлекторной» реакции на то, что сейчас является одним из крупнейших в мире расследований по отмыванию денег, заявив, что они могут усложнить ведение бизнеса в городе-государстве.
Предложение правительства о расширении правил борьбы с отмыванием денег связано с тем, что общая стоимость активов, арестованных или замороженных в рамках расследования, почти утроилась и составила 2,8 миллиарда сингапурских долларов.
Скандал разразился открыто в августе, когда 10 человек были арестованы в ходе операции, охватившей весь город-государство: власти конфисковали роскошные автомобили, дизайнерские часы, сумки и дорогое вино, а также наличные деньги и золотые слитки.
В дело вовлечены иностранные и местные банки, а также агенты по недвижимости, торговцы драгоценными металлами и элитные гольф-клубы.
Сингапур столкнулся с общественным давлением с требованием пресечь незаконную деятельность, а также с вопросами о том, как синдикат, который, как полагают, отмывал доходы от зарубежной преступной деятельности, а также от подделки документов, мог работать так долго, несмотря на строгие правила города-государства. финансовые правила.
Подозреваемые, все из которых имели китайские паспорта и были связаны с незаконными азартными играми, происходящими на материке, предположительно действовали в Сингапуре с 2017 года, а впервые дело привлекло внимание правительства в 2021 году. Несколько человек все еще находятся на свободе и разыскивается для допроса, по данным полиции Сингапура.
Межминистерский комитет во главе со вторым министром финансов Индрани Раджей будет сформирован для рассмотрения дальнейших мер по усилению режима борьбы с отмыванием денег в Сингапуре, сообщило правительство во вторник.
Помимо возможности распространения контроля должной осмотрительности на покупку предметов роскоши, правительство заявило, что рассмотрит возможность ужесточения процесса иммиграционной проверки. Сингапур поглотил быстрый приток богатства и частных лиц, особенно из Китая, с момента начала пандемии коронавируса.
Любые новые меры потребуют тщательной умеренности, сказала Жозефина Тео, второй министр внутренних дел. Сингапур заявил, что его антимонопольные требования и требования по отмыванию денег соответствуют международным стандартам.
«Нам нужны правила. . . но давайте будем осторожны с рефлекторными реакциями, которые могут сделать нашу деловую среду недружественной», — сказал Тео.
Это дело уже имело последствия для финансового сообщества хаба. Управляющие активами и другие консультанты заявили, что периоды ожидания открытия частных банковских счетов для клиентов с иностранными паспортами, в том числе из Китая, растянулись до четырех месяцев по сравнению с менее чем одним месяцем ранее, в то время как некоторые существующие счета были закрыты из-за ужесточения мер властей в связи с ужесточением политики. усердие.