Европейский Союз в четверг согласовал более жесткие правила по борьбе с отмыванием денег для криптоактивов и дилеров роскошных автомобилей и яхт, предупредив, что олигархи и преступники больше не могут прятаться в блоке из 27 стран.
Представители государств ЕС и Европейского парламента достигли соглашения по новым рамкам в ходе переговоров, которые завершились рано утром.
Нажмите здесь, чтобы подписаться на наш канал WhatsApp
“Это хороший день для граждан и бизнеса ЕС, но плохой день для олигархов и террористов”, – сказал Ээро Хейналуома, один из принявших участие в мероприятии депутатов.
В ЕС уже давно действуют правила по борьбе с отмыванием денег, но в каждой стране-члене они применяются по-разному, что облегчает процветание трансграничной преступности.
Признание Danske Bank в 2018 году того, что подозрительные платежи на общую сумму 200 миллиардов евро (218 миллиардов долларов США) из России и других стран проходили через филиал в Эстонии, подчеркнуло необходимость улучшения трансграничного сотрудничества.
Соглашение, заключенное в четверг, вводит единый свод правил ЕС по борьбе с отмыванием денег во всем блоке, дополняя пакет, включающий новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA), согласованный в прошлом месяце.
Последняя сделка дает AMLA, местонахождение которой еще не определено, полномочия вмешиваться, если государство-член слишком медленно борется с отмыванием денег.
Он также расширяет сферу действия правил по борьбе с отмыванием денег, включив в них криптоактивы, торговцев предметами роскоши, футбольные клубы и агентов, а также «золотые» визы, выдаваемые некоторыми государствами ЕС в обмен на инвестиции в недвижимость.
Цель — проверить, откуда берутся средства на покупки и подпадает ли покупатель под санкции ЕС.
КРИПТО-ПРОВЕРКИ
Поставщики услуг криптоактивов должны проверять клиентов, которые осуществляют транзакции на сумму 1000 евро и более, и сообщать о подозрительной активности. Трансграничные компании, занимающиеся криптоактивами, должны проводить дополнительные проверки.
Проверять покупателей также придется торговцам предметами роскоши, драгоценными металлами, ювелирам и ювелирам. Государства-члены могут добавить профессиональные футбольные клубы и агентов с 2029 года.
Также в ЕС будет установлен максимальный лимит наличных платежей в размере 10 000 евро, что усложнит отмывание денег преступникам, говорится в заявлении.
Фирмы, подпадающие под действие новых правил, должны будут идентифицировать и проверять людей, которые время от времени осуществляют операции с наличными на сумму от 3000 до 10 000 евро.
«Одной из наших ключевых задач было гарантировать, что преступники в белых воротничках больше не смогут отмывать свои деньги путем приобретения дорогих автомобилей, яхт и частных самолетов», — заявил Пол Танг, депутат, принимавший участие в переговорах.
Один из депутатов заявил журналистам, что подобные покупки являются “любимыми игрушками олигархов”.
Конечный или бенефициарный владелец всех иностранных компаний, владеющих недвижимостью в ЕС, должен быть зарегистрирован задним числом с января 2014 года.
Прежде чем новые правила станут законом, им необходимо официальное одобрение со стороны государств ЕС и всего парламента.