Во вторник Управление правопорядка заявило, что арестовало женщину и конфисковало три роскошных автомобиля и некоторые драгоценности после недавних рейдов против организаторов «схемы биткоин-понзи», в ходе которой были собраны государственные вклады на сумму 6600 крор рупий.
Симпи Бхардвадж, она же Симпи Гаур, была взята под стражу 17 декабря, а после того, как на следующий день она предстала перед специальным Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) в Мумбаи, суд отправил ее под стражу в отделении неотложной помощи до 26 декабря, сообщило агентство в сообщении. заявление.
Расследование ведется против компании Variable Pte Ltd и других и известно как «схема Понци для получения биткойнов», говорится в сообщении.
Дело об отмывании денег связано с многочисленными FIR, зарегистрированными полицией Махараштры и Дели против компании и ее промоутеров, таких как Симпи Бхардвадж, Амит Бхардвадж, Аджай Бхардвадж, Вивек Бхардвадж, Махендер Бхардвадж и ряд агентов MLM (многоуровневого маркетинга).
По данным ED, в жалобах полиции утверждалось, что они собрали у населения около 6600 крор рупий в виде биткойнов во имя инвестиций.
Расследование установило, как сообщает ED, что Симпи Бхардвадж вместе со своим мужем Аджаем Бхардваджем и агентами MLM играли «активную роль» в заманивании невинных инвесторов, «обещая огромную прибыль от инвестиций, и обманывали общественность путем совершения мошенничества». «Доходы от преступной деятельности», полученные в результате этого мошенничества, были переведены различным зарубежным компаниям и использованы для приобретения недвижимости за границей, а Симпи Бхардвадж активно участвовал в получении, сокрытии и распределении доходов от преступной деятельности, утверждает ED.
В ходе рейдов были конфискованы три автомобиля, в том числе «Мерседес» и «Ауди», некоторые «инкриминирующие» документы и драгоценности на сумму 18,91 лакха, несмотря на то, что до сих пор в деле фигурировали активы на сумму 69 крор рупий.
Главные обвиняемые Аджай Бхардвадж и Махендер Бхардвадж скрываются, сообщил ED.
(Эта история не редактировалась сотрудниками Devdiscourse и создается автоматически на основе синдицированного канала.)