В понедельник ED заявил, что конфисковал роскошные автомобили стоимостью 60 крор рупий, в том числе автомобили Ferrari, Lamborghini и Bentley, а также ювелирные изделия на сумму 5,75 крор рупий во время рейдов на компании по недвижимости IREO и M3M в рамках расследования об отмывании денег. В заявлении федерального агентства говорится, что обыски были проведены 1 июня в семи местах в Дели и Гуруграме.
Владельцы, контролеры и промоутеры группы M3M — Басант Бансал, Руп Кумар Бансал, Панкадж Бансал и другие ключевые лица — сознательно избегали расследований во время рейдов, утверждает ED. Агентство в течение последних нескольких лет расследовало деятельность группы IREO по обвинениям в перенаправлении, выкачивании и незаконном присвоении средств инвесторов и клиентов, и позже было обнаружено, что «огромные суммы денег, исчисляемые сотнями крор, были перекачаны через M3M». Группа тоже».
«В одной из сделок группа M3M получила около 400 крор рупий от группы IREO через несколько подставных компаний в нескольких слоях. Сделки были отражены в книгах IREO как платежи в счет прав на застройку. «Земля принадлежала группе M3M и рыночная стоимость земли составляла около 4 крор рупий», — утверждает ED.
Агентство заявило, что конфисковало 17 роскошных автомобилей высокого класса, таких как автомобили Ferrari, Lamborghini, Land Rover, Rolls Royce, Bentley, Mercedes и Maybach, а также другие, стоимость приобретения которых составила около 60 крор рупий. В ходе рейдов они также изъяли ювелирные изделия и слитки на сумму 5,75 крор рупий, 15 лакхов наличными, а также различные «инкриминирующие документы» и бухгалтерские книги. По утверждению агентства, группа M3M первоначально продала права застройки указанной земли пяти подставным (сомнительным) компаниям за 10 крор рупий.
«Утверждалось, что эти пять компаний не связаны между собой. Расследования показывают, что этими подставными компаниями управляла группа M3M. После этого пять подставных компаний немедленно продали права застройки одной и той же земли группе IREO примерно за 400 крор рупий», — говорится в сообщении. После получения суммы в 400 крор рупий от группы IREO подставные компании немедленно перевели указанные суммы в группу M3M, используя несколько уровней, сообщает агентство.
«Все подставные компании принадлежали и управлялись группой M3M под руководством ее учредителей Басанта Бансала и Рупа Кумара Бансала и членов его семьи. Таким образом, IREO и M3M выкачали около 400 крор рупий денег, принадлежащих инвесторам/клиентам и доходы от преступной деятельности остались у M3M Group, которые были использованы M3M для других инвестиций/погашения обязательств”, – говорится в сообщении. Группа IREO не предприняла никаких усилий по освоению земли и начала каждый год «списывать» инвестиции, утверждает ED.