ПТИ | | Автор: Шрилакшми Б.
Четыре роскошных автомобиля на ювелирную ценность ₹14,5 лакхов и ₹4,5 лакха наличными были конфискованы после рейдов, проведенных против члена Конгресса штата Харьяна Дхарама Сингха Чоккера и компаний, «принадлежащих и контролируемых» им в рамках дела об отмывании денег, связанного с предполагаемым мошенничеством с покупателями жилья, сообщил ED в понедельник.
Иск в соответствии с уголовными разделами Закона о предотвращении отмывания денег был предпринят после того, как 25 июля Управление правоприменения (ED) начало обыски в отношении ОПП Самалха (Панипат) и других, говорится в заявлении.
Были совершены обыски в одиннадцати объектах в Самалхе, Гуруграме и Дели, принадлежащих Sai Aaina Farms Pvt Ltd (ныне Mahira Infratech Pvt Ltd) и другим компаниям группы Mahira Group, «принадлежащим и контролируемым» Чокером и его семьей.
Дело об отмывании денег связано с заявлением полиции Гуруграм против обвиняемых и компании Sai Aaina Farms Pvt Ltd за «мошенничество и подлог», поскольку они, как утверждается, собрали около ₹360 крор от 1497 покупателей жилья по программе доступного жилья на обещание предоставить дома в секторе 68 в Гуруграме, недалеко от Дели, сообщает ED.
Агентство также заявило, что Чхокер, его сыновья Сикандер Сингх и Викас Чхокер, а также другие ключевые сотрудники «отсутствовали» во время обысков и до сих пор не присоединились к расследованию.